意甲:深圳市路維光電股份有限公司2019年第二次臨時股東大會通知公告

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一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

　　本次會議為2019年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市路維光電股份有限公司章程》的規定。本次會議召開不需要相關部門批準。

（四）會議召開日期和時間

　　開始時間：2019年3月22日14：00

　　結束時間：2019年3月22日15：00

（五）會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

（六）出席對象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為2019年3月19日，股權登記日在公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人

　　3.北京觀韜中茂（深圳）律師事務所派出的律師

（七）會議地點：公司會議室

二、會議審議事項

（一）《關于公司股票發行方案的議案》

（二）《關于公司與認購對象簽署附生效條件的股份認購協議的議案》

（三）《關于修改公司章程的議案》

（四）《關于修改公司<股東大會議事規則>的議案》

（五）《關于確認資產評估機構對擬認購公司股票的債權的資產評估結果的議案》

（六）《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》

（七）《關于聘請2018 年度審計機構的議案》

（八）《關于同意公司向興業銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度的議案》

（九）《關于同意杜武兵、深圳市路維電子有限公司為公司向興業銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度提供關聯擔保的議案》

（十）《關于同意公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度的議案》

（十一）《關于同意杜武兵、冷秀蘭為公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度提供關聯擔保的議案》

三、會議登記方法

（一）登記方式

　　現場登記

（二）登記時間: 2019年3月22日10時-12時

（三）登記地點:

　　深圳市南山區朗山路 16 號華瀚創新園辦公樓 D 座 102

四、其他

（一）會議聯系方式

　　1、地址：深圳市南山區朗山路 16 號華瀚創新園辦公樓 D 座 102

　　2、郵編：518000

　　3、聯系人：肖青

　　4、聯系電話：0755-86019099

（二）會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用由股東自行承擔。

（三）臨時提案

　　臨時提案請于股東大會召開十天前提交。

五、備查文件目錄

　　《深圳市路維光電股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》

深圳市路維光電股份有限公司

董事會

2019年3月7日